ЗАЯВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО СТРОЯ COMPLEX S.A.

Рекомендации относительно добросовестной работы торговых обществ

1. Общество должно вести четкую и эффективную информационную политику, как с использованием традиционных методов, так и с применением технологий, обеспечивающих скорость, безопасность и широкий доступ к информации. Общество, используя наилучшим образом эти методы коммуникации, должно обеспечить связь с инвесторами и аналитиками, создавая возможность передачи общего собрания с использованием сети Интернет, регистрировать ход заседаний и публиковать его на Интернет-сайте.
2. Общество должно обеспечивать эффективный доступ к информации, необходимой для осуществления оценки ситуации и перспектив общества, а также способа его функционирования.
3. Общество должно приложить усилия, чтобы отмена общего собрания или изменение его срока не препятствовало и не ограничивало акционера в использовании права участия в общем собрании.
4. Общество должно стремиться к тому, чтобы в ситуации, когда ценные бумаги, выпущенные обществом, являются предметом оборота в разных странах (или на разных рынках) и в рамках разных юридических систем – реализация корпоративных событий, связанных с приобретением прав со стороны акционера, состоялась в одни и те же сроки во всех странах, в которых они котируются.
5. Вознаграждение членов органов общества должно соответствовать объему задач и ответственности, вытекающих из выполняемой функции, должно отвечать размерам общества и оставаться в разумных соотношениях с его экономическим результатом.
6. Член Совета директоров должен обладать необходимыми знаниями и опытом, а также быть в состоянии посвятить необходимое количество времени выполнению своих обязательств. Член Совета директоров должен предпринимать соответствующие действия, чтобы Совет директоров получал информацию о существенных делах, касающихся общества.
7. Каждый член Совета директоров должен руководствоваться в своей деятельности интересами общества, а также независимостью точки зрения и мнений, а именно:
   а - не принимать необоснованную выгоду, которая могла бы негативно отобразиться на оценке независимости его точки зрения и мнения,
   б - выразительно заявлять о своем возражении и отличающемся мнении в случае усмотрения, что решение Совета директоров противоречит интересам общества.
8. Никто из акционеров не должен иметь привилегий по отношению к остальным акционерам в области транзакций и договоров, заключаемых обществом с акционерами или связанными с ними субъектами.

Принципы корпоративного строя (полная версия)

Заявления членов Совета директоров COMPLEX S.A. на основании принципа № III п. 2 "Добросовестной практики обществ, котирующихся на бирже ценных бумаг " составленные в Лодзи 11 января 2008г.

Катажина Анна Новацка – председатель Совета директоров
Ева Анна Новацка – член Совета директоров
Уршула Изабела Новацка – член Совета директоров
Луциан Новацки – член Совета директоров
Станислав Осецки – секретарь Совета директоров