Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMPLEX S.A. siedzibą w Łodzi zgodnie z §39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu w dniu 12 czerwca 2008 roku o godzinie 13.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Łodzi w Hotelu QUBUS przy al. Mickiewicza 7, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,

4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

5. wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok,

7. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,

8. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku, a także rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007, 

9. rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz raportu Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej,

10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007,

11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007,

12. rozparzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2007,

13. podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,

14. podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),

15. wolne wnioski

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej w dniu 05 czerwca 2008 roku do godziny 12:00 złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Piłsudskiego 143 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 05 czerwca 2008 roku.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Łodzi, Al. Piłsudskiego 143 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.