Complex ® IQ Grupa Kapitałowa

Правление COMPLEX S.A., в г. Лодзи согласно §39 Зак. 1, п.1 Указа министра финансов от 19 октября 2005 года, объявляет о созыве 12 июня 2008 года в 13.00 часов Очередного Общего Собрания Акционеров в г. Лодзи, которое пройдет в Гостинице QUBUS, по адресу: Ал. Мицкевича 7, в конференц-зале на первом этаже. Регламент заседаний:

1. открытие Очередного Общего Собрания Фирмы, выбор Председателя Очередного Общего Собрания Фирмы и составление списка присутствующих,

3. подтверждение законности созыва Очередного Общего Собрание Фирмы и способности принимать постановления,

4. принятие порядка заседания Очередного Общего Собрания Фирмы,

5. выбор счетной комиссии

6. рассмотрение, а также утверждение финансового отчета Фирмы за 2007 год,

7. рассмотрение, а также утверждение отчета Правления, касающегося деятельности фирмы в 2007 году,

8. рассмотрение отчета Наблюдательным советом общества по результатам оценки финансового отчета и отчета Правления фирмы за 2007 год, а также заявлений Правления фирмы касающихся разделения прибыли и рассмотрения заявления Наблюдательного совета общества по делу предоставления членам правления фирмы утверждения финансового отчета о выполнении их обязанностей в 2007 г.,

9. рассмотрение отчета Наблюдательного совета, содержащего краткую оценку ситуации, с учетом оценки системы внутреннего контроля и системы менеджмента существующим риском для фирмы, а также отчет Наблюдательного совета, содержащий оценку работы Наблюдательного совета

10. принятие постановления по делу предоставления членам Наблюдательного совета фирмы отчета правления по выполненных обязательствах в 2007 г.,

11. принятие постановления по делу предоставления членам Правления фирмы утверждения финансового отчета о выполнении ними взятых на себя обязательств в 2007 г.,

12. рассмотрение заявления Правления относительно разделения прибыли и принятия постановления о разделении прибыли за 2007 г.,

13. принятие постановления по делу выбора нового члена Наблюдательного совета фирмы

14. принятие постановления по делу составления финансовых отчетов фирмы согласно Международным Бухгалтерским Стандартам (MSR) и Международным Стандартам Финансовой Отчетности (MSSF),

15. другие воп

16. закрытие Очередного Общего Собрания Фирмы.

Право на участие в Очередном Общем Собрании предоставляется владельцам обычных акций на предъявителя. Для этого нужно, не позже 05 июня 2008 года, до 12:00 часов подать в офис фирмы по адресу: г. Лодзь, Ал. Пилсудского, 143, именные депозитные свидетельства, выданные субъектом облика ценных бумаг. Именное депозитное свидетельство должно показывать в частности число имеющихся акций, а также информацию о блокировании акций на счете ценных бумаг до окончания Очередного Общего Собрания.

Копия заявлений по вопросам заседания будет открыт для доступа акционеров для ознакомления с 05 июня 2008 года.

Акционеры могут принимать участие в Очередном Собрании Акционеров лично или через представителей, а также уполномоченных, действующих на основании письменной доверенности.

Список акционеров, уполномоченных участвовать в Очередном Общем Собрании, будет обнародован Акционерам по их требованию в офисе Правления Фирмы в Лодзи, Ал. Пилсудского, 143 на правах и в сроки, предусмотренные Кодексом Торговых Обществ.
 
Радослав Кшиштоф Лодзято - заместитель председателя Совета Директоров