Complex ® IQ Grupa Kapitałowa

Порядок заседания Внеочередного Собрания Акционеров будет проходить следующим образом:
1.Открытие Внеочередного Собрания Акционеров Общества.
2.Выбор Председателя Внеочередного Собрания Акционеров Общества и составление списков присутствия.
3.Установление правильности созыва Внеочередного Собрания Акционеров Общества и его способности к принятию решений.
4.Принятие порядка заседания Внеочередного Собрания Акционеров Общества.
5.Принятие решения об определении вознаграждения члена Наблюдательного Совета госпожи Анны Марынович за период от момента призыва на должность члена Наблюдательного совета Общества до момента действия системы вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества.
6. Принятие решения об определении системы вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества.
7. Принятие решения об изменении Статьи 6, Статьи 19 и Статьи 26 абз. 7 Устава Общества.
8.Свободные предложения.
9.Закрытие Внеочередного Собрания Акционеров Общества.
Согласно с требованиями статьи 402 § 2 Кодекса торговых обществ, Совет Директоров Общества COMPLEX S.A. представляет нынешнее содержание Устава Общества и содержание предлагаемых изменений Устава Общества.

I.Изменение Статьи 6 Устава Общества
Нынешнее содержание:
& quot;Предмет деятельности Общества:
1)Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки(24.66.Z)
2)Производство прочих технических керамических изделий (26.24.Z)
3) Производство металлических конструкций, без предоставления услуг (28.11.B)
4)Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (28.51.Z)
5)Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения (28.52.Z)
6)Производство инструментов (28.62.Z)
7)Производство крепежных изделий, цепей и пружин (28.74.Z)
8) Производство прочих готовых металлических изделий (28.75.B)
9)Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем (29.12.Z)
10)Производство трубопроводной арматуры (29.13.Z)
11)Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов(29.14.Z)
12)Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки, без предоставления услуг (29.24.A)
13)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки (29.24.B)
14)Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, без предоставления услуг (29.32.A)
15)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства (29.32.B)
16)Производство ручного механизированного инструмента, без предоставления услуг (29.41.A)
17)Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию ручного механизированного инструмента (29.41.B)
18)Производство прочего металлообрабатывающего механизированного инструмента, без предоставления услуг (29.42.A)
19)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающих станков и механизированного инструмента
20)Производство прочего механизированного инструмента, не включенного в другие группировки, без предоставления услуг (29.43.A)
21)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего механизированного инструмента, не включенного в другие группировки (29.43.B)
22) Производство машин и оборудования для металлургии (29.51.Z)
23) Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, без предоставления услуг(29.52.A)
24)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (29.52.B)
25)Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (29.53.Z)
26)Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий (29.54.Z)
27)Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона (29.55.Z)
28)Производство прочих машин и оборудования специального назначения, без предоставлении услуг (29.56.A)
29)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения (29.56.B)
30)Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (34.30.A)
31)Оптовая торговля автотранспортными средствами (50.10.A)
32)Розничная торговля автотранспортными средствами (50.10.B)
33)Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (50.30.A)
34)Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями(50.30.B)
35)Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием (51.54.Z)
36)Оптовая торговля химическими продуктами (51.55.Z)
37)Оптовая торговля станками(51.81.Z)
38)Оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства (51.82.Z)
39)Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств (51.83.Z)
40)Оптовая торговля офисной техникой, оборудованием и офисной мебелью (51.85.Z)
41)Оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой (51.87.Z)
42) Оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, включая тракторы(51.88.Z)
43)Прочая оптовая торговля (51.90.Z)
44)Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах(52.12.Z)
45)Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления (52.46.Z)
46)Хранение и складирование прочих грузов (63.12.C)
47)Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества(70.11.Z)
48)Покупка и продажа собственного недвижимого имущества(70.12.Z)
49)Сдача внаем собственного недвижимого имущества (70.20.Z)
50)Аренда прочих машин и оборудования(71.34.Z)
51)Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14.A)
52)Управление коммерческой деятельностью (74.14.B)
53)Технические испытания, исследования и сертификация (74.30.Z)
54)Упаковывание (74.82.Z)
55)Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (93.05.Z)
56)Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары(21.21.Z)
57)Производство прочих изделий из бумаги и картона(21.25.Z)
58)Издание книг (22.11.Z)
59)Издание газет (22.12.Z)
60) Издание журналов и периодических публикаций(22.13.Z)
61) Издание звукозаписей (22.14.Z)
62)Прочие виды издательской деятельности (22.15.Z)
63)Печатание газет (22.21.Z)
64)Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки (22.22.Z)
65)Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность (22.23.Z)
66)Изготовление печатных форм(22.24.Z)
67)Прочая полиграфическая деятельность (22.25.Z)
68)Копирование звукозаписей (22.31.Z)
69)Копирование видеозаписей(22.32.Z)
70)Копирование машинных носителей информации (22.33.Z)
71)Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей, без предоставления услуг (29.11.A)
72)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей (29.11.B)
73)Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, без предоставления услуг (31.10.A)
74)Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, без предоставления услуг(31.20.A)
75)Производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них)(31.40.Z)
76)Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств, не включенного в другие группировки (31.61.Z)
77)Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, без электрооборудования для двигателей и транспортных средств(31.62.A)
78)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки (31.62.B)
79)Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей, без предоставления услуг(33.20.A)
80)Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей (33.20.B)
81)Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов (33.30.Z)
82)Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки(36.63.Z)
83)Переработка металлических отходов и лома (37.10.Z)
84)Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами(51.14.Z)
85)Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями (51.15.Z)
86)Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки (51.18.Z)
87)Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (51.19.Z)
88)Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки (52.48.G)
89) Прочая розничная торговля вне магазинов, не включенная в другие группировки(52.63.B)
90)Деятельность гостиниц(55.10.Z)
91) Деятельность ресторанов (55.30.A)
92) Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники(72.10.Z)
93)Разработка стандартного программного обеспечения (72.21.Z)
94)Прочая деятельность по разработке программного обеспечения (72.22.Z)
95)Обработка данных (72.30.Z)
96)Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов(72.40.Z)
97) Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники(72.50.Z)
98) Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (72.60.Z)
99) Научные исследования и разработки в области физико-математических наук и астрономии(73.10.A)
100)Научные исследования и разработки в области экономических наук(73.20.A)
101)Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита (74.12.Z)
102) Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения (74.13.Z)

103)Деятельность холдингов (74.15.Z)
104) Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (74.20.A)
105)Рекламная деятельность(74.40.Z)
106) Предоставление услуг по найму рабочей силы (74.50.A)
107)Предпринимательская деятельность хозяйственных субъектов, ведущих хозяйственную деятельность исключительно для одного субъекта(74.50.B)
108)Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств (74.70.Z)
109)Деятельность в области фотографии (74.81.Z)
110)Представление секретарских услуг и услуг переводчика (74.85.Z)
111)Деятельность связанная с организацией ярмарок и выставок (74.87.A)
112)Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки (74.87.B)
113)Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки (80.42.B)
114) Производство фильмов и видеозаписей(92.11.Z)
115)Прокат фильмов и видеозаписей (92.12.Z).& quot;

Предлагаемые изменения:
& quot;Предмет деятельности Общества:
1)Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки (20.59.Z)
2)Производство прочих технических керамических изделий (23.44.Z)
3)Производство металлических конструкций и их частей (25.11.Z)
4)Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы(25.61.Z)
5) Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения (25.62.Z)
6)Производство инструментов (25.73.Z)
7)Производство изделий из проволоки, цепей и пружин (25.93.Z)
8)Производство соединений и винтов (25.94.Z)
9)Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки (25.99.Z)
10)Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов (28.15 Z)
11) Производство прочих насосов и компрессоров (28.13.Z)
12)Производство прочей трубопроводной арматуры(28.14.Z)
13)Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки(28.29.Z)
14)Ремонт и техническое обслуживание машин (33.12.Z)
15)Монтаж промышленных машин, оборудования и оснащения(33.20.Z)
16)Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (28.30.Z)
17) Производство ручного механизированного инструмента (28.24.Z)
18)Производство металлообрабатывающих станков (28.41.Z)
19)Производство прочего механизированного инструмента(28.49.Z)
20)Производство машин для металлургии (28.91.Z)
21)Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92.Z)
22)Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (28.93.Z)
23)Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных и кожаных изделий (28.94.Z)
24)Производство машин для бумажной промышленности
25)Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (28.99.Z)
26)Производство прочих частей и принадлежностей тяговых средств передвижения, кроме мотоциклов (29.32.Z)
27)Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, кроме мотоциклов (45.19.Z)
28) Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме мотоциклов (45.31.Z)
29)Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме мотоциклов(45.32.Z)
30)Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием (46.74.Z)
31)Оптовая торговля химическими продуктами (46.75.Z)
32)Оптовая торговля станками (46.62.Z)
33) Оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей промышленности, строительства и гидротехнического и сухопутного строительства (46.63.Z)
34)Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств (46.64.Z)
35)Оптовая торговля офисной техникой и оборудованием (46.66.Z)
36)Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием (46.69.Z)
37)Оптовая торговля в неспециализированных магазинах (46.90.Z)
38)Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах (47.19.Z)
39)Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления в специализированных магазинах (47.52.Z)
40)Хранение и складирование прочих товаров (52.10.B)
41)Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10.Z)
42)Сдача внаем собственного или арендованным недвижимого имущества (68.20.Z)
43)Сдача внаем и аренда прочих машин, оборудования и материальных ценностей, не включенных в другие группировки (77.39.Z)
44)Прочее консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22.Z)
45)Финансово-бухгалтерская деятельность; налоговое консультирование (69.20.Z)
46)Прочие технические исследования и анализы (71.20.B)
47)Деятельность связанная с упаковкой (82.92.Z)
48)Прочая деятельность предоставления услуг, не включенная в другие группировки(96.09.Z)
49) Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары (17.21.Z)
50) Производство прочих изделий из бумаги и картона(17.29.Z)
51)Издание книг(58.11.Z)
52)Издание газет(58.13.Z)
53)Издание журналов и периодических публикаций (58.14.Z)
54)Прочие виды издательской деятельности(58.19.Z)
55)Печатание газет (18.11.Z)
56)Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность(18.14.Z)
57)Предоставление услуг связанных с подготовкой к печати(18.13.Z)
58)Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей (28.11.Z)
59) Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов (27.11.Z)
60) Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
61)Производство батарей и аккумуляторов(27.20.Z)
62)Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств(29.31.Z),
63)Производство прочего электрооборудования(27.90.Z)
64)Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования(33.14.Z)
65)Производство инструментов и измерительных приборов, контрольных и навигационных(26.51.Z),
66)Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки (32.99.Z)
67) екуперация сырья из сортированных материалов(38.32.Z)
68)Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами(46.14.Z)
69) Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями(46.15.Z)
70)Деятельность агентов специализирующихся в торговле прочими отдельными товарами (46.18.Z)
71)Деятельность агентов по торговле универсальным ассортиментом товаров (46.19.Z)
72)Розничная торговля прочими новых продуктами, в специализированных магазинах(47.78.Z)
73)Розничная торговля через фирмы посылочной торговли или Интернет(47.91.Z)
74) Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток и базаров(47.99.Z)
75)Консультирование в сфере информатики (62.02.Z)
76)Издательская деятельность в сфере прочего программного обеспечения(58.29.Z)
77) Прочее предоставление услуг в сфере программных и компьютерных технологий (62.09.Z)
78)Обработка данных; управление интернет-страницами и похожая деятельность(63.11.Z)
79)Ремонт и техническое обслуживание компьютеров и периферийных устройств(95.11.Z)
80 Научные исследования и разработки в области прочих естественных и технических наук(72.19.Z)
81)Исследование рынка и общественного мнения
82)Деятельность главных офисов (head offices) и холдингов, кроме финансовых холдингов(70.10.Z)
83)Деятельность в области инженерного дела и связанные с ним технические консультирования(71.12.Z)
84)Деятельность рекламных агентств
85)Прочая деятельность связанная с предоставлением работников(78.30.Z)
86)Специальная уборка зданий и промышленных объектов(81.22.Z)
87) Представление услуг переводчика(74.30.Z)
88)Прочая деятельность содействующая в ведении предпринимательской деятельности, не включенная в другие группировки (82.99.Z)
89)Деятельность связанная с организацией ярмарок, выставок и конгрессов (82.30.Z)
90) Прочие внешкольные формы образования, не включенные в другие группировки (85.59.B).& quot;
II.Изменение Статьи 19 Устава Общества
Нынешнее содержание:
& quot;Совет Директоров обязуется управлять имуществом и делами Общества с надлежащей старательностью, требуемой в хозяйственном обороте, соблюдая положения законодательства, решений данного Устава и решений принятых Общим Собранием Акционеров и Наблюдательным Советом в сфере их полномочий.
Совет Директоров уполномочен предложить Наблюдательному Совету, опытного аудитора для проверки финансовых отчётов Общества.& quot;
Предлагаемые изменения:
Дополнение к Статье 19 Устава Общества абз. 3 следующего звучания:"В сферу полномочий Совета Директоров входит, кроме иного, создание обществ торгового права, вступление Общества в другие общества, а также покупка и продажа паев или акций в других обществах.& quot;
III.Изменение Статьи 26 п. 7 Устава Общества
Нынешнее содержание:
& quot;Наблюдательный Совет осуществляет постоянный надзор над деятельностью Общества. В рамки полномочий Наблюдательного Совета входит(& hellip;)
п. 7 выражение согласия на создание обществ торгового права, вступление Общества в другие общества, а также покупка и продажа паев или акций в других обществах,& quot;
Предлагаемое изменение:
Вычеркнуть п. 7 из Статьи 26 Устава Общества, а существующим до сих пор п. 8 и 9 Статьи 26 Устава Общества, соответствующе присвоить номера 7 и 8.
Право на участие во Внеочередном Собрании Акционеров принадлежит владельцам обыкновенных акций на предъявителя, если не позднее 03 октября 2008 года до 12:00 представят в главном офисе Общества в Лодзи, ал. Пилсудскего 143 именные депозитные свидетельства, выписанные субъектом, ведущим счёт ценных бумаг. Именное депозитное свидетельство должно сообщать о количестве акций и информацию о блокировании акций на счёте ценных бумаг до окончания Внеочередного Собрания Акционер